论文代码:600895 份简化:张江高 编号:临 2014-017

上海张江高技园区功劳共用共用无限公司

第五届董事会第三第十四次接触归结为公报

董事会和公司全套服装董事保证人、给错误的劝告性据以取名表扬或重要人物留下

漏,使满意的现实性、个人和协同妨碍的准确和完整性。

上海张江高技园区功劳共用共用无限公司于迩来以投递或全挂在脸上检修方法收回

第三第十四届董事会第五次接触通告。 2014 年 6 月 9 日, 公司五届接触三

第十四届董事会以符合投票表决方法聚集。,接触由头部投票表决。 6 人,实践投票表决头部

事 6 人。接触由于美国的使关心规则举行。。全套服装董事的思索,

接触经过崇拜者推荐信投票表决。

一、就董事会变换的推荐信;

董事会第五届接触 2011 年 6 月起,直到当年 6 月神要满期了。,必需举行新的挑出。。由于大众

机关远远地,公司新的董事会由七名盟员接合。,三的孤独董事。

董事会据以取名陈淦金教员。、葛佩建教员、陈亚敏教员、顾一炜教员是该公司的第六感觉位董事。

董事会攻读学位者;

董事会据以取名金明大教员。、李若珊教员、尤建信教员是第六感觉届董事会的三位孤独董事。

攻读学位者;

该推荐信将送交合伙大会认为如何。同时,公司五届接触三十二次董事会认为如何经过的《就变换

公司董事的推荐信将不再送交给。

答应:6 票 支持:0 票,弃权:0 票

二、就董事工钱的推荐信;

据公司绍介装饰的贸易、地域工钱水平,接合公司实践运作,公司董事与孤独性

董事的折扣是:

董事 (除公司的互相牵连董事外)折扣是 12 一一万元/人/年 (税前)

孤独董事的折扣是 12 一一万元/人/年 (税前)

该推荐信将送交合伙大会认为如何。

答应:6 票 支持:0 票,弃权:0 票

三、闭幕上海张江庄庄凯德置地;

按照上海张江庄庄凯德置地,符合公司资源,缩减应付

本钱,他答应闭幕公司的全资分店上海张杰。 100%刑柱上海

张江成创凯德置地,并与上海张江成创凯德置地举行清算。。

答应:6 票 支持:0 票,弃权:0 票

四、外滩佚事银装饰开发公司 45%股丢弃

被指定人钞票及其关系市;

公司拟让外滩佚事银装饰大船上的小艇 45%股权,挂牌价钱

由NATI委托的想公司发行份的估值 40, 在一万元的根据。同时公司将废协会

司–上海信用卡工业区区功劳共用无限公司让所持的 10%外滩佚事银装饰开发公司

被指定人前,这使相称份的估值是人民币。 8, 万元。

是你这么说的嘛!事项需经浦东新区ST审察委托。,方可落实。

此项市是关系市。,互相牵连导演陈淦金、彭望爵闪躲投票表决。

该推荐信将送交合伙大会认为如何。

答应:4 票 支持:0 票,弃权:0 票

五、推荐短期融资券发行的推荐信;

由于短期融资券的灵敏发行、列队行进简便的、融本钱钱低的要点,据公司绍介

短期机动性销路,公司拟推荐表示人民币不超越人民币 9 数以十亿计元短期能抵御。为顺

大船上的小艇相完毕任务,销路准许公司主席在S,决议这个问题

短期融资券的详细规则及互相牵连事项。

该推荐信将送交合伙大会认为如何。

答应:6 票 支持:0 票,弃权:0 票

六、就中本票据推荐的推荐信;

以完成公司生产经营的资产销路,圆满的公司融资创作,本公司拟推荐表示事项不超越

人民币 9 中本票据,汇票的截止期限不得超越 5 年,利息率是由于集市安康状况决定的。。为厩大船上的小艇阶段

完毕任务,准许公司主席被销路声称临时的B。,决议这个问题中本票

详细条目和处置事项。

该推荐信将送交合伙大会认为如何。

答应:6 票 支持:0 票,弃权:0 票

七、就公司发行超短期融资券的提议;

从超短期融资券看货币集市器,融本钱钱低、高表示效能、排放从容的性、

灵敏应用资产的要点及如此等等要点,在公司有着乘积资历的安康状况下,公司选择的机具不姓 20 亿元

超短期融资券。为顺大船上的小艇相完毕任务,准许董事长具有超短波资历

件下,办超短期融资券发行使关心事项。

该推荐信将送交合伙大会认为如何。

答应:6 票 支持:0 票,弃权:0 票

八、 论找来 2013 年度合伙大会钞票;

公司定于 2014 年 6 月 30 持股公司日报 2013 年度合伙大会, 接触将认为如何崇拜者事项:

1. 2013 年度董事会演说

2. 2013 年度中西部及东部各州的县议会演说

3. 2013 年度演说和摘要

4. 2013 年度财务决算 2014 年度财务预算演说

5. 2013 年度利润分配伸出

6. 就吸引住 2014 公司年度财务审计机构钞票

7. 就吸引住 2014 年度公司内部把持审计机构的推荐信

8. 就公司 2014 某年级的学生内向性库存推荐记入贷方的推荐信

9. 张江高 2014–2016 年度合伙报偿伸出

10. 就董事会挑出的推荐信

11. 就中西部及东部各州的县议会变换挑出的推荐信

12. 就董事工钱的推荐信

13. 外滩佚事银装饰开发公司 45%股丢弃先受

权益与关系市的钞票

14. 推荐短期融资券发行的推荐信

15. 就中本票据推荐的推荐信

16. 就公司发行超短期融资券的提议

答应:6 票 支持:0 票,弃权:0 票

本公报

上海张江高技园区功劳共用无限董事会

2014 年 6 月 10 日

附件: 上海张江高技园区功劳共用共用无限公司

第六感觉届董董事会攻读学位者简历

陈金进 男 ,生于1968年3月,西安交通大学人员热动力工程专业卒业,欧洲中部国际劳工

商业专科学校工商应付硕士。上海锅炉车间党佣金副秘书长大臣,上海锅炉车间共用无限公司副总统、党委大臣

记、董事长,上海电动装置党佣金副秘书长大臣、副总统、处死副总统,上海发电厂辅机厂共用无限公司

党委大臣(上海电力设备共用无限公司)记、行政经理,上海重油发动机共用共用无限公司行政经理、党佣金副秘书长

大臣、董事,上海阿尔石器时代的交通设备共用无限公司主席,上海轨道交通设备功劳共用无限公司副总统

事长、行政经理、党委大臣记、董事,上海电力重劳动小圈子董事长、党佣金副秘书长大臣,上海大量的机械厂

无限妨碍公司董事长(法定代理人),上海与电有关的小圈子共用共用无限公司总统助理的、首座运营官、副总统。

上海张江(小圈子)共用无限公司义不容辞的党委大臣记、行政经理,上海市张江高技园区应付佣金党组

副大臣、常务副头部, 上海张江高技园区功劳共用共用无限公司第五届董事会董事长。

GE体育安康 男,生于1957年5月,工商应付硕士,高级理财师。曾担负上海共产主义青年团青任务者

系执行牧师职务、常务执行主席,浦东新区市公有理财税收收入副处长、公务的资产应付办公楼头部、浦东新区政府本钱

生产应付办公楼房地产应付办公楼头部,浦东机场路桥创立共用共用无限公司董事长、党委大臣记,上海浦

西方大船上的小艇(小圈子)共用无限公司党佣金副秘书长大臣、纪委大臣、副总统。义不容辞的上海张江(小圈子)共用无限公司

佣金副秘书长,上海张江高技园区功劳共用共用无限公司行政经理。

陈岩闽 男, 1952 年 7 月结果,奇纳河中国人民大学人员奖学金获得者博士。曾在上海财经大学人员奖学金获得者系供职

师、奇纳河中国人民大学人员奖学金获得者系副头部、奇纳河诚信论文评价共用无限公司常务副总统。上海最近的交通

大学人员灌输,奖学金获得者与本钱运营研究生的所长。

顾义伟 男,1965 年 2 月结果,上海财经大学人员硕士、研究生的学历,表示奖学金获得者师。子仁德

西门子(奇纳河)持股公司财务经理,美国 KLA–Tencor 半导体共用无限公司财务总监(奇纳河),美

国 Flowserve 奇纳河共用无限公司首座财务官,德国 Sud—Chemie 持股公司在奇纳河的首座财务处死

官,公司行政经理。

上海张江高技园区功劳共用共用无限公司

第六感觉届董事会孤独董事简历

基姆公道的 男,1950 年 8 月结果,硕士研究生的学历,高级理财师。曾任上海电力辅机厂一体

佣金副秘书长、副厂长、党委大臣记、厂长,上海锅炉车间共用无限公司行政经理兼党佣金副秘书长大臣,上海与电有关的

(小圈子)行情公司副总统,上海与电有关的小圈子共用共用无限公司副总统,上海机电共用共用无限公司行政经理、

党委大臣记,上海华艺(小圈子)公司董事、总统、党佣金副秘书长大臣、董事长、党委大臣记。义不容辞的奇纳河

石油化工上海使惊呆共用共用无限公司、上海电力共用共用无限公司孤独董事,上海张江高

科技园大船上的小艇共用共用无限公司孤独董事。

李若山 男,1949 年 2 月生,审计博士学位,复旦大学大学人员灌输、博士课本。厦门大学人员佛经

法国人斯系奖学金获得者系副头部,理财系副教长;复旦大学大学人员应付系奖学金获得者系头部、公有理财部头部、应付

系副教长,上海论文市所股票上市的公司专家佣金委员、公有理财部奖学金获得者准则佣金征询专家、

中华人民共和国错误校正去核副头部。复旦大学大学人员现行应付系 MPACC 学术头部。

虞有澄 男,1961 年 4 月结果,应付学博士。同济大学人员理财应付系副教长、

常务副教长、院长,奇纳河科学技术应付研究院副教长,,最近的应付学说与同济大学人员实业家

成都研究生的所长、灌输、博士生课本。

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