时期:2008年06月23日 08:02:40&nbsp中国金融网

39易工生化股份有限公司

第五届董事会最早的大会公报

公司和持有违禁物董事会分子誓言、精确和完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告

性提到或许主修的漏掉。

39易工生化股份有限公司第五届董事会最早的大会于2008 6月20日午前,6月20日,福田区团结游廊, 使就座35 建筑风格公司大会室。

大会于2008年赢得告发。 年6 5月10日,经过受话器。、发送电子邮件和副本,大会由公司董事长史跃武教练机集结并掌管。

导演曹正民教练机不克不及出席大会,付托董事健民教练机替换开票;董事会船驶往任燕堂教练机不克不及出席大会,陈海旺教练机付托董事行使其对贝赫公司的投票。;9名董事照顾开票,9名实践参加开票的董事,契合公司条例

公司条例的涉及规定。

董事会议论,尊敬经过了顺风的坚决::

(一)、尊敬了在四周公认公司董事长的建议。

9 开票同意,0 票支持,0 票弃权,公认史跃武教练机为公司第五届董事会董事长。

(二)、尊敬经过了由董事长史跃武教练机著名的人物的行政经理、董事会书记、贴纸事务代表的打手势要求

1、以9 开票同意,0 票支持,0 票弃权,尊敬经过了衔接史跃武教练机为公司行政经理的建议。

2、以9 开票同意,0 票支持,0 票弃权,尊敬经过了衔接闫治仲教练机为公司贴纸事务代表的打手势要求。

为了誓言董事会的正常的运作,董事会确定约定新的董事会书记。,公司董事钱建民教练机(原民生:0755-82911999)代行董事会书记作用,公司将在3个月内约定一名新的董事会书记。。

(三)、尊敬经过了由行政经理史跃武教练机著名的人物的常务副行政经理、副行政经理、首座财务官的打手势要求。

1、以9 开票同意,0 票支持,0 票弃权,经过了约定袁建民教练机为执行遗产管理人的职责副的建议。

2、以9 开票同意,0 票支持,0 票弃权,该法案由曹正民教练机称赞,他是该委员的副行政经理。。

3、以9 开票同意,0 票支持,0 票弃权,尊敬经过了衔接曹正民教练机为公司首座财务官的打手势要求;

(四)第五届董事会特意委员委员名单

1、著名的人物委员:由董事史跃武教练机、导演陈海旺教练机、船驶往,教练机。,史跃武任船驶往委员。

投票权坐果:以9 开票同意,0 票支持,0 弃权开票。

2、战术与开展委员:由董事史跃武教练机、董事原建民教练机、孤独董事陈书章教练机,陈书章是委员主席。

投票权坐果:以9 开票同意,0 票支持,0 弃权开票。

3、审计委员:由导演陈海旺教练机、导演曹正民教练机、孤独董事田望林教练机,田望林是委员主席。

投票权坐果:以9 开票同意,0 票支持,0 弃权开票。
4、薪酬与估计委员:田船驶往是农教练机、船驶往任燕堂教练机、孤独董事张建华教练机,张建华是委员主席。

投票权坐果:以9 开票同意,0 票支持,0 弃权开票。
(过去的高管全体员工简历详见《贴纸时报》和巨潮资讯网上公布的《39易工生化股份有限公司2007年度隐名大会公报》公报编号:2008-033)。
孤独董事在四周公司高管约定事项颁发孤独看待
39易工生化股份有限董事会于2008年6月20日传唤第五届最早的董事会大会,尊敬经过了涉及公司高级管理全体员工约定的建议。地基董事长兼行政经理史跃武教练机著名的人物,工作原建民教练机使忙碌公司常务副行政经理;工作曹正民使忙碌公司副行政经理;工作曹正民教练机使忙碌公司财务总监;工作闫治仲教练机使忙碌公司贴纸事务代表。过去的高管全体员工任期自本日起见效,有效期三年。地基《在四周在股上市的公司发现孤独董事名物的带领看待》、《股上市的公司管理根本》等金科玉律和公司条例的涉及规定,作为公司孤独董事,现就是你这么说的嘛!高管全体员工约定事项颁发如次看待:
此次董事会第五届最早的大会尊敬的涉及公司高级管理全体员工约定事项,其颠换依照了庙会、公平、过去的的根本,契合《公司条例》、《深圳贴纸交易所股上市判定》和公司条例的涉及规定,不存在伤害公司及安心隐名津贴的影响。
孤独董事签名: 陈淑章 田王林 张建华
专门地告发
39易工生化股份有限董事会
2008年6月20日

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